罗伯特·穆勒(Robert Mueller)在特朗普大厦(Trump Tower)会议的规划者之间进行了330万美元的交换:报告

2019
09/09
04:04

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一份新的报告说,特别顾问罗伯特·穆勒正在审查计划臭名昭着的特朗普大厦会议的两个人之间330万美元的交易。

作为调查的一部分,穆勒的团队正在评估这笔款项,该调查正在审查俄罗斯在2016年大选中的干预以及特朗普的竞选活动是否与克里姆林宫勾结。

据文件显示,与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和特朗普总统有关系的房地产开发商Argas Agalarov和他的一名员工Irakly“Ike”Kaveladze正在转移资金。

这两名男子在策划特朗普大厦会议时发挥了重要作用,他们在同一天开始转会时,唐纳德特朗普发送了一封电子邮件,表示有兴趣在希拉里克林顿获得污垢时计划特朗普大厦的会议开始。 小特朗普会见了与克里姆林宫有联系的律师Natalia Veselnitskaya。

但是,这些文件与会议没有直接关系。 在“纽约时报”报道会议发生后,金融机构被要求审查参加和计划会议的人的银行账户,包括Agalarov和Kaveladze。

[ 意见: ]

银行在采用“爱国者法案”(Patriot Act)中的条款后发现了这些交易,该法案授权各种机制来侦查洗钱和恐怖主义融资。 结果,银行相互协调和交换信息。

银行对Agalarov和Kaveladze银行账户的检查涉及银行,因为尚不清楚支付的确切含义。

但这两名男子的律师斯科特·巴尔伯(Scott Balber)对这些交易存在疑问表示不满,并称Kaveladze收到的资金用于补偿美国的商业和个人开支。

“对于支付他的员工在美国支付他的业务或国内账单的亿万富翁来说,有什么可疑或阴险的?”Balber说,根据BuzzFeed。 “这看起来完全是胡说八道。”

“很明显,2016年6月的事件一直是特别律师调查的重点,各种国会调查,媒体关注度巨大等等,”Balber补充说。 “我们处于这种现实的视野中,所以我不会感到惊讶的是,有一些飞行计划被一些金融机构严重过度报道。 他们不会因过度报道可疑活动而受到批评。“

这些转移记录在提交给财政部金融犯罪执法网络的“可疑活动报告”中,然后转移到参与俄罗斯调查的执法机构。

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